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Por Mario Vargas Suárez
La idea de formar un ‘capital respetable’ en este mundo globalizado sigue motivando la comisión de fraudes que se inician como privados. Aunque crecen de tal manera que se convierten en colectivos por el número de casos de ‘incautos’ que no confiaron en la banca mexicana por los bajísimos intereses que ofertan a sus clientes.
La empresa Meta Exchange Capital, recientemente fue denunciada por la actriz y cantante mexicana, Sandra Echeverría, quien asegura son más de mil cuentahabientes que confiaron en las promesas de esta compañía de hacerlos ricos por medio de muy atractivos rendimientos al capital que invirtieran, lo que resultó fue un fraude.
El mismo sistema de apropiación de capitales fue de INVERFOX, que operó bajo el esquema Ponzi de Strategic Capital Agency SAPI de C.V., donde su director general, el michoacano Luis Alberto Pérez Zamorano, también prometió altos intereses a más de 40 mil ahorradores, aunque resultaron defraudados. El capital global del fraude se calcula en más de 65 mil millones de pesos.
La canta actriz Sandra Echeverría, declaró que la organización Meta Exchange Capital captaba clientes con ciertas características, como jubilados, herederos o pequeños y medianos empresarios con el objetivo de incrementar fácilmente su capital de ‘inversión’.
El fraude tanto en INVERFOX como en Meta Exchange fue descubierto cuando los inversionistas no reciben las ganancias prometidas y quienes fungían como ‘asesores financieros’ intentaban la reinversión.
Por lo menos INVERFOX se atrevió a emitir documentos de ‘retención de impuestos’, mismos que fueron presentados a la SHCP para ser descontados en la declaración anual de impuestos de los inversionistas, lo que hace suponer de las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT) estaban enteradas de estas actividades y esto daba confianza a los clientes.
Pese a las promesas iniciales de ganancias, el pago de intereses y capital, tanto de una empresa como otra, se puede decir que llevan más de dos años sin que suceda una cosa u otra, por lo que terminó en las denuncias mercantiles y penales.
En el caso de INVERFOX, su director general, Luis Alberto Pérez, se sabe salió de México para radicar en Barcelona, España y desde ahí reinició actividades financieras fraudulentas al grado que se dio el lujo de hacer su ‘polla’ en tierras ibéricas.
De alguien nació la idea de llamar a Pérez Zamorano ‘El Gurú Financiero’ por su sorpresivo enriquecimiento y el disfrute del dinero ajeno. Aunque un día de mayo de 2025, al vacacionar en un Crucero por el Mediterráneo, fue detenido por la INTERPOL en el Puerto de Palermo, Italia, debido a la Ficha Roja que solicitó un tribunal de Morelia, Mich.
La actriz Sandra Echeverría señala que Meta Exchange Capital, como INVERFOX, recibieron depósitos de miles y hasta millones de pesos, aunque supieron engañar a sus ‘clientes’ de que operaban con autorización del gobierno de México, aunque la realidad es que estaban fuera de los marcos regulatorios establecidos por las autoridades mexicanas.
Sin duda que las autoridades de la fiscalía General de Justicia de la CDMX, particularmente la No. 50, han contribuido en conformar las carpetas de investigación sobre el fraude de Luis Alberto Pérez Zamorano, aunque los mejores resultados se han reflejado en la Fiscalía de Michoacán, pues de ahí es donde partió la Ficha Roja a INTERPOL y por consecuente, la detención del ‘Gurú Financiero’.
La confianza depositada en los abogados puede suponer que saben de leyes y procedimientos, aunque justo es reconocer que los hay tan defraudadores como INVERFOX o Meta Exchange Capital.
Se sabe que algunos licenciados en derecho, son excelentes verbalistas que en su expresión enredan tanto a los defraudados que les piden un adelanto y, en el mejor de los casos acuerdan un porcentaje de lo que se rescate. Lamentablemente lo único que hacen es registrar una querella y no le dan seguimiento.
Los pretextos son variados, se vino la pandemia, el paro de empleados judiciales, el cambio de oficinas, la sustitución de fiscales, etc., porque muchos ‘abogados’ son los ‘amos de las mentiras’ también.
