Pueden bloquear cuentas bancarias en materia administrativa y conocer todos los movimientos internos de los contribuyentes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está facultada para bloquear cuentas bancarias cuando detecta operaciones inusuales, medida que ‘no viola la presunción de inocencia’ señaló el C.P.A. Juan Ramón Salas García, quien impartirá la conferencia “Tópicos y Estrategias Fiscales para este 2026”.
Pilar Dantés / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está facultada para bloquear cuentas bancarias cuando detecta operaciones inusuales, medida que ‘no viola la presunción de inocencia’ señaló el C.P.A. Juan Ramón Salas García, quien impartirá la conferencia “Tópicos y Estrategias Fiscales para este 2026”.
En rueda de prensa, acompañado por Rosa Edith Deantes, presidenta de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos (ARCIM), se dio a conocer que dicha conferencia se llevará a cabo el próximo 17 de abril en el Hotel Montecarlo, dirigida a socios del organismo, contribuyentes, empresarios y contadores, con el objetivo de abordar las reformas fiscales vigentes.
Salas García explicó que las instituciones bancarias mantienen controles sobre las operaciones cotidianas de los cuentahabientes, lo que permite identificar movimientos fuera de lo común.
“Tenemos que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas bancarias en materia administrativa, la autoridad ya conoce todos los movimientos internos de los contribuyentes, no hay más que prepararnos, prevenirnos para evitar cualquier tipo de situación que pudiera perjudicar la buena marcha de cualquier negocio”, indicó.
Precisó que un cambio significativo en los patrones de ingreso puede detonar alertas.
“Y qué pasa si yo comúnmente estoy percibiendo ingresos o depósitos por 10 mil pesos y de repente realizó un depósito de 100 mil y es en efectivo, es una operación inusual y la institución bancaria informa a la Unidad de Inteligencia Financiera y esta se encuentra facultada para en un momento dado si cree conveniente bloquear la cuenta bancaria, por una actividad sospechosa”, explicó.
El especialista subrayó que los contribuyentes que mantienen operaciones regulares no deben preocuparse.
“Si se puede prestar a que el gobierno, la autoridad presione, en cuestiones muy específicas, pero en general un comerciante que nada debe, nada teme no tiene por qué tener tanta preocupación, y que cumple obviamente. Trata de llevar su contabilidad y operaciones y cumplir con todas sus responsabilidades no tiene por qué tener ningún problema”, afirmó.
Asimismo, invitó a participar en la conferencia para conocer a detalle los cambios fiscales y las opciones disponibles para los contribuyentes.
“Los invitamos a este 17 de abril al salón Montecarlo para que acudan a actualizar a su personal, empresarios, contadores, para que platiquemos sobre las reformas que ha habido en materia fiscal, tenemos las presentaciones de las declaraciones anuales de personas físicas, y vamos a ver que facilidades hay para cubrir el pago de las diferencias que hay en la declaración anual como persona física”, expresó.
Añadió que actualmente existen mecanismos que permiten a los contribuyentes regularizar su situación.
“Y las reformas que hubo este año la Ley de Ingresos establece una facilidad para que puedan cumplir aquellos contribuyentes que tienen adeudos, que se actualicen”, comentó.
Por su parte, Rosa Edith Deantes reiteró la invitación a socios y contadores para asistir al evento, programado a las 9:00 horas con una duración estimada de tres a cuatro horas, y destacó la relevancia de mantenerse actualizado en materia fiscal.
Indicó que este tipo de cursos y talleres están enfocados principalmente al sector empresarial, con el propósito de brindar herramientas que permitan cumplir con las obligaciones ante el SAT y, al mismo tiempo, proteger sus actividades económicas.
Finalmente, resaltó la trayectoria del conferencista, quien cuenta con formación en comercio, derecho y una maestría en materia fiscal, por lo que exhortó a no dejar pasar la oportunidad de capacitarse y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
