ESPECIAL / LA RED
WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy una serie de sanciones y una nueva alerta bancaria dirigidas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Basándose en acciones previas de la OFAC, esta designó hoy a Oscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible de CJNG.
Juraidini se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras de CJNG.
Crea y opera empresas fantasma en nombre de CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera.
Importa combustible de Estados Unidos a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS.
La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio. Juraidini genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando a CJNG.
Hoy, la OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez , quien participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV (Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, SA de CV (Ahavat).
