Las víctimas supuestamente enviaron más de 10 millones de dólares a cuentas controladas por los acusados, quienes pudieron tomar más de 3 millones de dólares antes de que las instituciones policiales o financieras detuvieran las transferencias fraudulentas.
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
AUSTIN, TX.- Una acusación federal ante un gran jurado no sellada en Austin cobra a cinco residentes de Texas, todos ellos ciudadanos nigerianos, por su participación en el lavado de millones derivados de los esquemas de Business Email Compromise (BEC).
Dos residentes de Austin, también ciudadanos nigerianos, se declararon culpables a principios de este año por su participación en el plan.
Ese anuncio fue hecho hoy por el abogado de los Estados Unidos John F. Bash; Agente Especial a Cargo Shane Folden, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), San Antonio; y, el inspector a cargo Adrian González, Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), División de Houston.
Bameyi Kelvin Omale, residente de Houston de 31 años; Nnamdi Nwosu, residente de Houston de 32 años; Chinonso Agbaji, un residente de Houston, de 29 años; Igho Calaba, un residente de Austin, de 25 años; y Chibuzor Stanley Uba, un residente de 30 años, de San Antonio, fueron acusados de un cargo de conspiración de lavado de dinero.
Nwosu, Agbaji y Calaba también fueron acusados de un cargo de fraude de pasaportes para promover la conspiración de lavado de dinero.
Las autoridades federales arrestaron a Omale, Agbaji, Calaba y Uba. Nwosu sigue siendo un fugitivo en este caso.
Según la acusación, los fondos se derivaron en gran parte de los esquemas de BEC perpetrados contra víctimas estadounidenses y extranjeras.
Las víctimas supuestamente enviaron más de 10 millones de dólares a cuentas controladas por los acusados, quienes pudieron tomar más de 3 millones de dólares antes de que las instituciones policiales o financieras detuvieran las transferencias fraudulentas.
En un esquema BEC, los estafadores se dirigen a empresas e individuos que realizan pagos por transferencia bancaria, a menudo dirigidos a empleados con acceso a las finanzas de la empresa.
Los estafadores engañan a los empleados para que realicen pagos por transferencia bancaria a cuentas bancarias que se cree que pertenecen a socios de confianza, excepto que el dinero termina en cuentas controladas por los estafadores.
A veces, los estafadores utilizan técnicas de intrusión en la computadora para modificar correos electrónicos de solicitud de pago legítimos, cambiando las cuentas bancarias del destinatario. A veces, envían correos electrónicos falsificados desde direcciones de correo electrónico similares a socios de confianza.
Cualquiera que sea el método BEC utilizado, los estafadores necesitan cuentas bancarias controladas por coaspiradores para recolectar el dinero robado.
La acusación formal alega que los conspiradores adquirieron o controlaron docenas de cuentas bancarias abiertas en los Estados Unidos, incluso en Austin, Texas, utilizando documentos de identificación fraudulentos, incluidos pasaportes extranjeros fraudulentos con nombres falsos.
La acusación formal alega que una vez que los fondos fueron adquiridos y depositados de manera fraudulenta en estas cuentas falsas, los demandados trabajaron rápidamente para retirar o transferir los fondos.
La acusación además alega que algunos de los conspiradores también recibieron fondos enviados por las víctimas de fraude.
En febrero de 2019, Joseph Odibobhahemen, un residente de Austin de 28 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero.
En diciembre de 2018, Nosa Onaghise, residente de Austin, de 32 años, se declaró culpable de un cargo de fraude de pasaportes para promover la conspiración de lavado de dinero.
Como se afirma en los documentos judiciales, actuaron como parte del mismo esquema para lavar fondos del fraude de BEC. Ambos permanecen bajo custodia federal en espera de sentencia.
La conspiración de lavado de dinero exige hasta 20 años en una prisión federal después de la condena; el fraude de pasaporte requiere hasta 10 años en una prisión federal luego de ser declarado culpable.
Esta acusación fue resultado de una investigación continua por parte de HSI y USPIS.
El FBI también ayudó en la investigación al igual que la Patrulla de Caminos de California.
Las Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas y el Distrito Sur de Nueva York también brindaron asistencia. Los abogados adjuntos de los Estados Unidos, Michael Galdo y Keith Henneke están procesando este caso en nombre del Gobierno. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Nnamdi Nwosu debe ponerse en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
